证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2019—009债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年3月1日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十一次会议的书面通知。2019年3月13日，会议在重庆市渝中区中山三路128号投资大厦27楼会议室以现场方式如期召开。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长徐平先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司执行新会计准则变更会计政策的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，董事会同意本次会计政策的变更。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》（2019-014）。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度财
务决算报告》；
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2018年度财务审计报告》。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2018年度董事会工作报告》。
四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度利润分配议案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为25,180,726.51元，每股收益为0.0298元，母公司可供股东分配的利润为732,813,757.36元，资本公积为1,066,235,862.82元。
为保证公司2019年到期的10亿元公司债按期兑付、现有建设项目的顺利实施和日常经营性现金需求，公司2018年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司独立董事2018年度述职报告》；
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公
司独立董事2018年度述职报告》。
六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆渝开发股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》（2019-015）。
七、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年度报告摘要》；
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
具体内容请查阅公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年年度报告全文》（2019-012）及《公司2018年年度报告摘要》（2019-013）。
八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高管人员2018年度薪酬的议案》；
董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员2018年度的年度薪酬标准。由于公司董事、总经理王安金，董事、副总经理李尚昆在公司按高管人员获取薪酬，因此回避了对该事项的表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2018年年度报告全文》“第八节 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
九、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计和内控审计单位的议案》；
公司审计与风险管理委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2018年年度的审计工作表示肯定。根据审计与风险管理委员会建议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内控审计单位，并确定公司2019年度财务审计和内控审计费用合计70万元，其中2019年财务审计费50万元，内控审计费20万元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
十、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于授权公司经理团增加土地储备的议案》；
董事会同意授权公司经理团在2019年内，根据市场情况择机参与公开市场土地（招拍挂）竞买,以增加土地储备，竞买土地总价款控制在人民币12亿元内。
十一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于授权公司经理团参与司法竞拍重庆农村商业银行股份有限公司股份（内资股）的议案》；
董事会同意授权公司经理团参与司法竞拍重庆农村商业银行股份有限公司400万股非境外上市股份（内资股），竞拍金额控制在董事会决策范围内。
十二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
董事会同意于2019年4月10日下午2:30时在公司7楼会议室召开
2018年年度股东大会。
具体内容请查阅公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-016）。
上述第二、三、四、七、九项议案，将提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会2019年3月15日