安徽四创电子股份有限公司三届十一次监事会决议公告

安徽四创电子股份有限公司三届十一次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2010年2月8日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈学军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。全体监事通过列席三届二十一次董事会，听取了有关议案的汇报，对董事会审议的所有议案无异议。
    与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：
    一、审议通过《2009年度监事会工作报告》；
    本报告将提交股东大会审议。
    二、审议通过《2009年度报告全文和摘要》；
    根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的2009年年度报告全文及摘要进行了审核，并发表意见如下：
    （1）公司2009年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
    司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
    项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；
    （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2009年度报告编制和审议的
    人员有违反保密规定的行为。
    三、审议通过《2009年度财务决算报告》；
    四、审议通过《2010年度财务预算报告》；
    五、审议通过《2009年度利润分配预案》；
    六、审议通过《关于2009年度关联交易和2010年度拟发生的关联交易的议案》；
    七、审议通过《关于首发募集资金使用情况说明的议案》；
    八、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
    会议推举陈学军先生、吴君祥先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与经职工会选举产生的职工代表监事共同组成新一届监事会。
    推举陈学军先生为四届监事会股东代表监事候选人
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    推举吴君祥先生为四届监事会股东代表监事候选人
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    安徽四创电子股份有限公司监事会
    二Ｏ一Ｏ年二月八日
    附件：股东代表监事候选人简历
    陈学军：中国籍，1966 年12月 12日出生，工学硕士，研究员级高级工程师，
    合肥工业大学兼职博导，享受安徽省政府津贴。获省部级级科技进步奖两项。1991年 4 月毕业于合肥工业大学材料系， 毕业后入 38 所参加工作， 1995年 3 月
    任38所工艺部副主任， 2001年10月任38所所长助理兼制造部主任，2008年
    1月至今任38所党委副书记兼纪委书记。
    吴君祥：中国籍，1965 年10 月出生，高级工商管理硕士，高级会计师。历任
    　　华东所财务处会计员、处长助理、副处长、处长、所长助理。现任华东所总会计师，本公司监事。