安徽四创电子股份有限公司三届二十一次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司于2010年1月29日发出召开三届二十一次董事会会议通知，2010年2月8日下午2:00三届二十一次董事会在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2009年度董事会工作报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，本报告将提交股东大会审议。
二、审议批准《2009年度总经理工作报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2009年度财务决算报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
四、审议通过《2009年度利润分配预案》。
经公司聘请的审计机构——天健正信会计师事务所有限公司审计，2009年1-12月母公司实现净利润 19,321,485.61元，减去本年提取的法定盈余公积金（按10%计提）1,932,148.56 元，加上年初剩余未分配利润 69,313,803.02元，
本次可供股东分配的利润合计86,703,140.07元。
公司2009年利润分配预案：拟以2009年12月31日总股本5,880万股为基数向全体股东每10股派发股票股利5股（含税），每10股资本公积金转增5股，每10股派发现金股利1元（含税），剩余未分配利润80，823，140.07 元结转到下一年度。
同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《2009年度报告全文和摘要》。
同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
六、审议通过《关于2009年度关联交易和2010年度拟发生的关联交易的议案》。
同意5票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
七、审议通过《关于首发募集资金使用情况说明的议案》
截至2009年12月31日，公司首发募集资金18692.22万元已使用完毕，募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致，未变更投资项目；不存在将闲置募集资金临时用于其他用途的情况；
首发募集资金的投入，增强了公司的研发能力，增加了产品品种，优化了产品结构，扩大生产能力，提高了产品的市场竞争力，促进了民用雷达产品、通信射频组件产品系列化、规模化的发展。
同意9票，反对0票，弃权0票。本议案将提交股东大会审议。
八、审议批准《关于2010年贷款授权的议案》。
董事会决定公司2010年度同一时点银行贷款最高限额为1.5亿元；超过以上限额时，需报请董事会另行审议；董事会授权董事长根据公司的实际情况在上述限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议批准《关于2010年固定资产投资计划的议案》。
2010年，公司拟投资1540.31万元，购置设备、仪表等固定资产，用于公司科研能力提升、生产能力建设及信息化建设。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《2010年度财务预算报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会全体董事任期即将届满（2007年3月至2010年3月），根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。
本次会议推举吴曼青先生、陈信平先生、宗伟先生、鲁加国先生、刘韵洁先生、曲惠民先生、陈晓剑先生、杨棉之先生、张云燕女士为公司第四届董事会董事候选人，其中陈晓剑先生、杨棉之先生、张云燕女士为独立董事候选人。
推举吴曼青先生为四届董事会董事候选人
同意9票，反对0票，弃权0票。
推举陈信平先生为四届董事会董事候选人
同意9票，反对0票，弃权0票。
推举宗伟先生为四届董事会董事候选人
同意9票，反对0票，弃权0票。
推举鲁加国先生为四届董事会董事候选人
同意9票，反对0票，弃权0票。
推举刘韵洁先生为四届董事会董事候选人
同意9票，反对0票，弃权0票。
推举曲惠民先生为四届董事会董事候选人
同意9票，反对0票，弃权0票。
推举陈晓剑先生为四届董事会独立董事候选人
同意9票，反对0票，弃权0票。
推举杨棉之先生为四届董事会独立董事候选人
同意9票，反对0票，弃权0票。
推举张云燕女士为四届董事会独立董事候选人
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于聘请2010年度审计机构的议案》
公司拟聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构，聘期一年，审计费用20万元。本议案将提交股东大会审议。
十三、审议批准《关于召开2009年度股东大会的议案》。
公司定于2010年3月2日上午9:30召开2009年度股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2010年3月2日上午9:30
（二）会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室
（三）会议议程：
（1）审议《2009年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009年度报告全文和摘要》；
（4）审议《2009年度财务决算报告》；
（5）审议《2009年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2009年度关联交易和2010年度拟发生的关联交易的议案》；
（7）审议《关于首发募集资金使用情况说明的议案》；
（8）审议《关于聘请2010年度审计机构的议案》
（9）审议《2010年度财务预算报告》
（10）审议《关于董事会换届选举的议案》
（11）审议《关于监事会换届选举的议案》
（四）出席对象：
1、在2010年2月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
（五）会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2010年2月25日(上午9时——下午15时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。 2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身
份证明办理登记手续。
3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
（六）注意事项：
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号
邮政编码：230088
联系人： 杨梦、周林冲
联系电话：(0551)5391324 传真：(0551)5391322
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年二月八日
附件一：
第四届董事会董事候选人简历：
1.吴曼青：中国籍，1965 年9 月出生，硕士学历，研究员级高级工程师，中国工程院院士，
安徽省人大代表，中共十七大代表。历任华东所总体部副主任、副总工程师。现任华东所所长，本公司董事长。
2. 陈信平：中国籍，1962年11月出生，大学学历，研究员级高级工程师，享受国务院政
府特殊津贴专家，主持研制的项目分获国家科技进步二等奖，电子工业部科技进步一等奖等。1991年获机械电子部优秀科技青年称号，1997年获光华科技基金奖二等奖。历任华东电子工程研究所总体部主任助理、副主任，现任华东电子工程研究所副所长,本公司董事。
3. 宗伟：中国籍，1966年 11月出生，工学硕士，研究员级高级工程师，中央企业青联二
届全国委员、中国国防邮电工会二届全国委员，曾获得国家进步二等奖、国防科学技术进步三等奖。历任华东所工艺部副主任、所长助理。现任华东所副所长，本公司董事。
4. 刘韵洁，男，1943年1月出生，山东烟台人。1968年毕业于北京大学技术物理系，中国
工程院院士。先后获得国家科技进步一等奖1项，部级科技进步一等奖2项，国家发明专利多项。曾任邮电部数据所所长、邮电部电信总局副局长兼数据通信局局长、中国联通总工程师、副总裁等职，现任中国联通科技委主任。
5.鲁加国：中国籍，1964年12月出生，硕士，研究员，博士生导师，享有国家特殊津贴专家，国家86
