广东威创视讯科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

广东威创视讯科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2010年2月9日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区彩频路6号公司七楼会议室召开了第一届董事会第十次会议，会议通知已于2010年2月4日以电子邮件方式送达各位董事及其他列席人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长何正宇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立沈阳分公司的议案》。
    为适应公司经营发展的需要，公司拟成立广东威创视讯科技股份有限公司沈阳分公司，从事总公司经营范围内的联络和咨询（具体以工商登记为准）。总公司对沈阳分公司的全面运营进行集中管理。分公司的设立对于提高公司分支机构与公司总部之间的沟通效率，规范公司分支机构的运作管理将发挥积极作用。沈阳分公司负责人：成烜。分公司地址：沈阳市和平区中山路83号。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立成都分公司的议案》。
    为适应公司经营发展的需要，公司拟成立广东威创视讯科技股份有限公司成
    都分公司，从事总公司经营范围内的联络和咨询（具体以工商登记为准）。总公司对成都分公司的全面运营进行集中管理。分公司的设立对于提高公司分支机构与公司总部之间的沟通效率，规范公司分支机构的运作管理将发挥积极作用。成都分公司负责人：卢小筠。分公司地址：成都市锦江区东大街紫东楼段11号1幢1单元22楼6号。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》。
    《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
    《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划>的议案》。
    《“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2010年2月10日的《证券时报》。
    特此公告。
    广东威创视讯科技股份有限公司董事会
    　　2010年2月9日