广东威创视讯科技股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（上市部函〔2007〕037号）和中国证监会广东监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（广东证监〔2009〕99号）等有关文件精神，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“威创股份”或“公司”）成立了以董事长、总经理何正宇为组长，董事、副总经理、董事会秘书陈宇为副组长，其他高级管理人员及相关工作人员为组员的“公司治理专项活动工作小组”。公司董事长、总经理作为第一负责人，负责组织安排自查、整改工作。按照工作计划及时间进度安排，公司治理专项活动工作小组本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，并逐条对照通知及附件的要求，对公司进行认真地自查，现将自查情况汇报如下。
第一部分 公司自查情况
一、公司基本情况、股东状况
（一）公司的发展沿革、基本情况
1．公司的发展沿革
公司前身为成立于2002年8月23日的广东威创日新电子有限公司（以下简称 “广东威创”）。经商务部商资批[2007]1993号文《商务部关于同意广东威创日新电子有限公司转制为股份有限公司的批复》批准，广东威创整体变更为广东威创视讯科技股份有限公司，并于2007年12月19日在广州市工商行政管理局完成工商注册登记，注册资本为人民币16,035万元，企业法人营业执照注册号为企股粤穗
总字第010561号。
股份公司设立后公司股权结构如下表：
发起人 所持股份（股） 占股份总额比例（%）
威创投资有限公司 149,125,500 93
深圳市中信联合创业投资有限公司 8,017,500 5
广州科技创业投资有限公司 3,207,000 2
总 额 160,350,000 100
经中国证监会《关于核准广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票
的通知》（证监许可[2009]1123号）核准，公司向社会公众发行5,345万人民币普通股股票，发行价格23.80元/股，募集资金总额1,272,110,000元，募集资金净额1,207,254,000.78元，此次发行完成后公司总股本增加至21,380万股。经深圳证券交易所《关于广东威创视讯科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通
知》（深证上[2009]158号文）同意，2009年11月27日，公司股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市交易，证券简称“威创股份”、证券代码“002308”。
2．公司基本情况
公司法定中文名称：广东威创视讯科技股份有限公司
公司法定英文名称：VTRON TECHNOLOGIES LTD.
公司中文简称：威创股份
公司英文简称：VTRON
公司法定代表人：Ken Zhengyu HE(何正宇)
公司注册地址：广州高新技术产业开发区彩频路6号
公司办公地址：广州高新技术产业开发区彩频路6号
公司邮政编码：510663
公司董事会秘书：陈宇
联系地址：广州高新技术产业开发区彩频路6号
联系电话：（020）22328888
传真号码：（020）32299868
电子邮箱：IRM@vtron.com
公司网址：www.vtron.com
公司股票上市时间：2009年11月27日
公司股票上市地点：深圳证券交易所
公司股票简称：威创股份
公司股票代码：002308
公司指定信息披露报刊名称：《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司董事会秘书办公室
公司主营业务：超高分辨率数字拼接墙系统和交互数字平台的研发、生产、销售和服务。
（二）公司控制关系和控制链条
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：
（三）公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响
1．截至2009年11月26日，公司股权结构表如下：
股东类别 股份数量（股） 占发行后总股本比例
一、有限售条件流通股 171,040,000 80％
威创投资有限公司 149,125,500 69.75%
深圳市中信联合创业投资有限公司 8,017,500 3.75%
全国社会保障基金理事会 3,207,000 1.50%
小 计 160,350,000 75.00%
网下配售的股份 10,690,000 5.00%
二、无限售条件流通股 42,760,000 20.00%
合 计 213,800,000 100.00%
2．公司控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响
（1）控股股东
威创投资有限公司(以下简称“威创投资”)持有本公司发行前股份的93%，是本公司的控股股东。威创投资设立于2002 年7月9日，注册地址：Portcullis
TrustNet Chambers, P.O. Box 3444,Road Town, Tortola, British Virgin
Islands，威创投资的法定股本为 5,000,000 美元，由一组同一类别及顺序的股份分为 5,000,000 股普通股，每股面值 1 美元。目前其已发行的股本总额为
100,000 股，董事为 Ken Zhengyu HE（何正宇）和何泳渝。截至 2008 年 12 月
31日，该公司经审计的总资产为161,407,962.33港元，净资产为161,391,862.33
港元，2008 年度的净利润为 68,447,752.90 港元。威创投资除持有本公司股份外，不存在其他投资或控制其他企业的情形。
威创集团有限公司（以下简称“威创集团”）持有威创投资100%的股份，为公司间接控股股东。威创集团系2003年1月29日于英属维尔京群岛注册成立的商业公司；其注册号码为BC#531673，登记代理地址为； Portcullis Trust Net
Chambers, P.O.Box3444,Road Town,Tortola，British Virgin Islands；威创集团的法定股本为10,000,000美元，由一组同一类别及顺序的股份分为
100,000,000股普通股，每股面值0.10美元；威创集团目前发行67,395,128股普通股，董事为Ken Zhengyu HE（何正宇）、何泳渝、苏显昌。
（2）实际控制人
Ken Zhengyu HE（何正宇）、何小远、何泳渝为姐弟关系，三人合计持有威创集团40.291%的股份，为公司的实际控制人。三人除上述投资以外，不存在投资或控制其他企业的情形。
Ken Zhengyu HE(何正宇)，男，49岁，现任本公司董事长、总经理。何先生
是本公司创始人，拥有本科学历。1982年-1987年，在深圳爱华电子有限公司担
