证券代码:838924 证券简称:广脉科技 主办券商:安信证券
广脉科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年3月12日审议并通过:
选举赵国民先生为公司董事长,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
聘任赵国民先生为公司总经理,任期期限三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
聘任赵淑飞先生为公司副总经理,任期期限三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
聘任沈颖女士为公司副总经理,任期期限三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
聘任李之璁先生为公司副总经理,任期期限三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
聘任王欢女士为公司董事会秘书兼财务负责人,任期期限三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以专人送达、电话及邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由赵国民先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)被任免董事、高级管理人员情况
董事长、总经理赵国民先生持有公司股份33,045,591股,占公司股本的50.07%。不是失信联合惩戒对象。副总经理赵淑飞先生持有公司股份5,439,319股,占公司股本的8.24%,不是失信联合惩戒对象。副总经理沈颖女士持有公司股份1,912,081股,占公司股本的2.90%,不是失信联合惩戒对象。
副总经理李之璁先生持有公司股份2,600,000股,占公司股本的3.94%,不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书兼财务负责人王欢女士持有公司股份2,022,731股,占公司股本的3.06%,不是失信联合惩戒对象。
(三)监事会主席任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年3月12日审议并通过:
选举叶伟为公司监事会主席,任职期限三年,自本次监事会审议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以专人送达、电话及邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由叶伟女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(四)被任免的监事人员情况
监事会主席叶伟持有公司股份764,831股,占公司股本的1.16%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
司治理正常需求,不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。
三、备查文件
(一)经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
(二)经与会监事签字的《广脉科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2019年3月13日