公告编号：2019-014证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月12日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数48,722,706股，占公司有表决权股份总数的73.82%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名赵国民先生、
2.议案表决结果：
同意股数48,722,706股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
赵淑飞先生、沈颖女士、王欢女士、张旭伟先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名叶伟女士、章颖姬女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
在监事会换届选举工作完成之前，公司第一届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
2.议案表决结果：
同意股数48,722,706股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名叶伟女士、章颖姬女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第一届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修订<广脉科技股份有限公司募集资金管理制度>》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数48,722,706股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》（下称“《发行规定》”），为适应《发行规定》中对募集资金管理的监管要求，更好地规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，结合公司实际情况，拟修改《广脉科技股份有限公司募集资金管理制度》。详见公司于2019年2月25日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广脉科技股份有限公司募集资金管理制度（2019年2月修订）》（公告编号:2019-006)。本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
| 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | ||||
| 原规定 | 修订后 | |||
| 第三章 股份 第一节 股份发行 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 | 第三章 股份 第一节 股份发行 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 公司发行股份时，在册股东不享有优先认购权。 | |||
2.议案表决结果：
同意股数48,722,706股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
预计2019年度公司发生的日常性关联交易为关键管理人员（在职董事、监事、高级管理人员）报酬，预计发生额不超过2,300,000.00元。预计2019年度发生的日常性关联交易除关键管理人员薪酬之外，无其他日常性关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数1,475,642股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
预计2019年度公司发生的日常性关联交易为关键管理人员（在职董事、监事、高级管理人员）报酬，预计发生额不超过2,300,000.00元。预计2019年度发生的日常性关联交易除关键管理人员薪酬之外，无其他日常性关联交易。
出席本次会议的关联股东赵国民（持有公司33,045,591股股份）、赵淑飞（持有公司5,439,319股股份）、沈颖（持有公司1,912,081股股份）、王欢（持有公司2,022,731股股份）、李之璁（持有公司2,600,000股股份）、叶伟（持有公司764,831股股份）、严晓飞（持有公司1,301,618股股份）、刘健（持有公司60,893 股股份）、章颖姬（持有公司100,000股股份）回避表决，回避表决股份数为47,247,064股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。
三、备查文件目录
出席本次会议的关联股东赵国民（持有公司33,045,591股股份）、赵淑飞（持有公司5,439,319股股份）、沈颖（持有公司1,912,081股股份）、王欢（持有公司2,022,731股股份）、李之璁（持有公司2,600,000股股份）、叶伟（持有公司764,831股股份）、严晓飞（持有公司1,301,618股股份）、刘健（持有公司60,893 股股份）、章颖姬（持有公司100,000股股份）回避表决，回避表决股份数为47,247,064股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。
经与会董事和记录人签字的《广脉科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2019年3月13日