A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2019-019
东北电气发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
? 特别提示：
1、东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）没有出现否决提案的情形。
2、本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议的情形。
3、《关于接受公司大股东财务资助的议案》和《关于2019年度日常关联交易预计的议案》为关联交易普通决议案，关联股东北京海鸿源投资管理有限公司持有公司81,494,850股A股，已回避表决。《关于换届选举公司第九届董事会董事的议案》中三名独立董事的任职资格，在召开本次股东大会前已通过深圳证券交易所审核。
一、会议召开情况
㈠ 召开时间：
现场会议召开时间：2019年3月11日（星期一）上午10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月11日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月10日15:00至2019年3月11日15:00。
㈡ 现场会议召开地点：
海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层公司会议室。
㈢ 召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
㈣ 召集人：公司董事会
㈤ 主持人：副董事长李瑞先生
公司董事长李铁先生由于工作原因无法到场主持会议，根据公司章程的相关规
定，由公司副董事长李瑞先生主持本次会议。
㈥ 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东北电气发展股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
二、会议出席情况
㈠ 议案投票表决权情况
| 议案 | A股（股） | H股（股） | 合计（股） | |
| 普通决议案 (需回避表决) | 《关于接受公司大股东财务资助的议案》；《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 | 533,925,150 | 257,950,000 | 791,875,150 |
| 普通决议案 (无需回避表决) | 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计审计机构的议案》；《关于换届选举公司第九届董事会董事的议案》；《关于第九届董事会董事成员年度薪酬的议案》；《关于第九届监事会监事成员年度薪酬的议案》；《关于换届选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》 | 615,420,000 | 257,950,000 | 873,370,000 |
㈡ 实际出席的股东情况
1、股东及类别股东实际出席的总体情况
| 项 目 | A股 | H股 | 合计 | |||
| 现场会议 | 网络投票 | 小计 | ||||
| 出席人数（人） | 1 | 42 | 43 | 1 | 44 | |
| 代表股份（股） | 81,494,850 | 13,285,738 | 94,780,588 | 9,400,000 | 104,180,588 | |
| 普通 决议案 （需回避表决） | 有表决权股份总数（股） | - | 13,285,738 | 13,285,738 | 9,400,000 | 22,685,738 |
| 占此类有表决权 总股份数比例（%） | - | 1.6778% | 1.6778% | 1.1871% | 2.8648% | |
| 普通 决议案 （无需回避表决） | 有表决权股份总数（股） | 81,494,850 | 13,285,738 | 94,780,588 | 9,400,000 | 104,180,588 |
| 占此类有表决权 总股份数比例（%） | 9.3311% | 1.5212% | 10.8523% | 1.0763% | 11.9286% | |
2、中小股东出席情况（单独或合计持股5%以下的股东，含H股股东）
| 项 目 | A股 | H股 | 合计 | |||
| 现场会议 | 网络投票 | 小计 | ||||
| 出席人数（人） | 0 | 42 | 42 | 1 | 43 | |
| 代表股份（股） | 0 | 13,285,738 | 13,285,738 | 9,400,000 | 22,685,738 | |
| 普通 决议案 （需回避表决） | 有表决权股份总数（股） | 0 | 13,285,738 | 13,285,738 | 9,400,000 | 22,685,738 |
| 占此类有表决权 总股份数比例（%） | 0.0000% | 1.6778% | 1.6778% | 1.1871% | 2.8648% | |
| 普通 决议案 （无需回避表决） | 有表决权股份总数（股） | 0 | 13,285,738 | 13,285,738 | 9,400,000 | 22,685,738 |
| 占此类有表决权 总股份数比例（%） | 0.0000% | 1.5212% | 1.5212% | 1.0763% | 2.5975% | |
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的江苏尊法律师事务所律师、审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师参加了本次会议。
三、提案审议表决情况
临时股东大会A股股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股股东采用现场投票的表决方式，相关议案的表决结果如下。
㈠ 审议并通过《关于接受公司大股东财务资助的议案》
表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 22,685,738 | 22,610,438 | 99.6681% | 75,300 | 0.3319% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 22,685,738 | 22,610,438 | 99.6681% | 75,300 | 0.3319% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A股股东 | 13,285,738 | 13,210,438 | 99.4332% | 75,300 | 0.5668% | 0 | 0.0000% | |
| 与会H股股东 | 9,400,000 | 9,400,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
关联股东北京海鸿源投资管理有限公司持有公司81,494,850股A股，在审议该项议案时已回避表决。
㈡ 审议并通过《关于2019 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 22,685,738 | 22,610,438 | 99.6681% | 75,300 | 0.3319% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 22,685,738 | 22,610,438 | 99.6681% | 75,300 | 0.3319% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A股股东 | 13,285,738 | 13,210,438 | 99.4332% | 75,300 | 0.5668% | 0 | 0.0000% |
| 与会H股股东 | 9,400,000 | 9,400,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
关联股东北京海鸿源投资管理有限公司持有公司81,494,850股A股，在审议该项议案时已回避表决。
㈢ 审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计审计机构的议案》
表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 104,180,588 | 104,105,288 | 99.9277% | 75,300 | 0.0723% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 22,685,738 | 22,610,438 | 99.6681% | 75,300 | 0.3319% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A股股东 | 94,780,588 | 94,705,288 | 99.9206% | 75,300 | 0.0794% | 0 | 0.0000% | |
| 与会H股股东 | 9,400,000 | 9,400,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
㈣ 逐项审议并通过《关于换届选举公司第九届董事会董事的议案》
4.01 审议并通过《选举李铁先生为公司第九届董事会非独立董事》
表决情况统计如下：
| 股东 类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 104,180,588 | 104,105,288 | 99.9277% | 75,300 | 0.0723% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 22,685,738 | 22,610,438 | 99.6681% | 75,300 | 0.3319% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A 股股东 | 94,780,588 | 94,705,288 | 99.9206% | 75,300 | 0.0794% | 0 | 0.0000% | |
| 与会H 股股东 | 9,400,000 | 9,400,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
4.02 审议并通过《选举李瑞先生为公司第九届董事会非独立董事》
表决情况统计如下：
| 股东 类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 104,180,588 | 104,105,288 | 99.9277% | 75,300 | 0.0723% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小 | 22,685,738 | 22,610,438 | 99.6681% | 75,300 | 0.3319% | 0 | 0.0000% | |
| 股东 | |||||||
| 与会A股股东 | 94,780,588 | 94,705,288 | 99.9206% | 75,300 | 0.0794% | 0 | 0.0000% |
| 与会H股股东 | 9,400,000 | 9,400,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
4.03 审议并通过《选举祝捷先生为公司第九届董事会非独立董事》表决情况统计如下：
| 股东 类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 104,180,588 | 104,003,488 | 99.8300% | 177,100 | 0.1700% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 22,685,738 | 22,508,638 | 99.2193% | 177,100 | 0.7807% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A股股东 | 94,780,588 | 94,603,488 | 99.8131% | 177,100 | 0.1869% | 0 | 0.0000% | |
| 与会H股股东 | 9,400,000 | 9,400,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
4.04 审议并通过《选举马云女士为公司第九届董事会非独立董事》表决情况统计如下：
| 股东 类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 104,180,588 | 104,105,288 | 99.9277% | 75,300 | 0.0723% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 22,685,738 | 22,610,438 | 99.6681% | 75,300 | 0.3319% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A股股东 | 94,780,588 | 94,705,288 | 99.9206% | 75,300 | 0.0794% | 0 | 0.0000% | |
| 与会H股股东 | 9,400,000 | 9,400,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
4.05 审议并通过《选举包宗保先生为公司第九届董事会非独立董事》表决情况统计如下：
| 股东 类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 104,180,588 | 104,105,288 | 99.9277% | 75,300 | 0.0723% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 22,685,738 | 22,610,438 | 99.6681% | 75,300 | 0.3319% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A股 | 94,780,588 | 94,705,288 | 99.9206% | 75,300 | 0.0794% | 0 | 0.0000% | |
| 股东 | |||||||
| 与会H股股东 | 9,400,000 | 9,400,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
4.06 审议并通过《选举苏伟国先生为公司第九届董事会非独立董事》表决情况统计如下：
| 股东 类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 104,180,588 | 98,380,788 | 94.4329% | 5,799,800 | 5.5671% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 22,685,738 | 16,885,938 | 74.4342% | 5,799,800 | 25.5658% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A股股东 | 94,780,588 | 88,980,788 | 93.8808% | 5,799,800 | 6.1192% | 0 | 0.0000% | |
| 与会H股股东 | 9,400,000 | 9,400,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
4.07 审议并通过《选举李铭先生为公司第九届董事会独立董事》表决情况统计如下：
| 股东 类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 104,180,588 | 104,105,288 | 99.9277% | 75,300 | 0.0723% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 22,685,738 | 22,610,438 | 99.6681% | 75,300 | 0.3319% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A股股东 | 94,780,588 | 94,705,288 | 99.9206% | 75,300 | 0.0794% | 0 | 0.0000% | |
| 与会H股股东 | 9,400,000 | 9,400,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
4.08 审议并通过《选举钱逢胜先生为公司第九届董事会独立董事》表决情况统计如下：
| 股东 类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 104,180,588 | 104,105,288 | 99.9277% | 75,300 | 0.0723% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 22,685,738 | 22,610,438 | 99.6681% | 75,300 | 0.3319% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A股股东 | 94,780,588 | 94,705,288 | 99.9206% | 75,300 | 0.0794% | 0 | 0.0000% | |
| 与会H股 | 9,400,000 | 9,400,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
4.09 审议并通过《选举方光荣先生为公司第九届董事会独立董事》表决情况统计如下：
股东股东类型
| 股东 类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 104,180,588 | 104,105,288 | 99.9277% | 75,300 | 0.0723% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 22,685,738 | 22,610,438 | 99.6681% | 75,300 | 0.3319% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A股股东 | 94,780,588 | 94,705,288 | 99.9206% | 75,300 | 0.0794% | 0 | 0.0000% | |
| 与会H股股东 | 9,400,000 | 9,400,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
㈤ 审议并通过《关于第九届董事会董事成员年度薪酬的议案》表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 104,180,588 | 103,986,288 | 99.8135% | 194,300 | 0.1865% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 22,685,738 | 22,491,438 | 99.1435% | 194,300 | 0.8565% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A股股东 | 94,780,588 | 94,586,288 | 99.7950% | 194,300 | 0.2050% | 0 | 0.0000% | |
| 与会H股股东 | 9,400,000 | 9,400,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
㈥ 审议并通过《关于第九届监事会监事成员年度薪酬的议案》表决情况统计如下：
| 股东类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 104,180,588 | 103,986,288 | 99.8135% | 194,300 | 0.1865% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 22,685,738 | 22,491,438 | 99.1435% | 194,300 | 0.8565% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A股股东 | 94,780,588 | 94,586,288 | 99.7950% | 194,300 | 0.2050% | 0 | 0.0000% | |
| 与会H股股东 | 9,400,000 | 9,400,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
㈦ 逐项审议并通过《关于换届选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》7.01 审议并通过《选举周晋阳女士为第九届监事会股东代表监事》
表决情况统计如下：
| 股东 类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全体股东 | 104,180,588 | 104,105,288 | 99.9277% | 75,300 | 0.0723% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中小股东 | 22,685,738 | 22,610,438 | 99.6681% | 75,300 | 0.3319% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A 股股东 | 94,780,588 | 94,705,288 | 99.9206% | 75,300 | 0.0794% | 0 | 0.0000% | |
| 与会H 股股东 | 9,400,000 | 9,400,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
7.02 审议并通过《选举雷潇女士为第九届监事会股东代表监事》表决情况统计如下：
| 股东 类型 | 持有和代表 股份(股) | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否获得通过 | |||
| 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | 股数（股） | 比例(%) | |||
| 与会全 体股东 | 104,180,588 | 104,105,288 | 99.9277% | 75,300 | 0.0723% | 0 | 0.0000% | 是 |
| 与会中 小股东 | 22,685,738 | 22,610,438 | 99.6681% | 75,300 | 0.3319% | 0 | 0.0000% | |
| 与会A 股股东 | 94,780,588 | 94,705,288 | 99.9206% | 75,300 | 0.0794% | 0 | 0.0000% | |
| 与会H 股股东 | 9,400,000 | 9,400,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
四、律师出具的法律意见
㈠ 律师事务所名称：江苏尊法律师事务所㈡ 律师姓名：张宇明、黄晔㈢ 结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格、表决程序及投票表决结果等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，投票表决结果合法有效。
五、备查文档㈠ 与会人员签字确认并加盖印章的股东大会决议；㈡ 法律意见书
东北电气发展股份有限公司
2019年3月11日