证券代码：430141 证券简称：久日新材 主办券商：太平洋证券
天津久日新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月8日
2.会议召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山虚拟科技园C座5层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共59人，持有表决权的股份总数46,609,244股，占公司有表决权股份总数的55.87%。
二、议案审议情况
审议通过《关于选举袁刚先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。选举袁刚先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满。
| 袁刚先生，1958年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1975年 |
2.议案表决结果
同意股数46,609,244股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
-1978年，高中毕业后上山下乡插队在河南灵宝县阳店公社，知青；1978年-1980年，就职于原中国人民解放军第十三研究院（89940部队）一三二厂，任采购员、仓库保管员；1980年-1993年，就职于原中国人民解放军第9305工厂，任质检计量科负责人、车间主任、销售科主管；1993年-1998年，就职于原中国人民解放军总后勤部洛阳制药厂，任搬迁筹建处工程技术部负责人；1998年-2000年，就职于洛阳信普电子科技有限公司，任常务副总经理。2000年-2009年，就职于海门慧聚药业有限公司，任发展部经理、生产厂长；2009年-2010年，就职于天津益生能生物能源科技有限公司，任常务副总经理；2010年-2011年，就职于天津久日化学工业有限公司，任主管山东久日工厂工程基建项目工程师；2011年-2013年，就职于山东久日化学科技有限公司，任副总经理；2013年至今，就职于天津久日新材料股份有限公司，任审计总监。
袁刚先生不属于失信联合惩戒对象。本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决事项。《天津久日新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。
天津久日新材料股份有限公司
董 事 会2019年3月11日