山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年3月11日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年3月7日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》（详见公告编号为2019-015的“关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知”）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一九年三月十一日