福建众和股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
公司2019年第一次临时股东大会通知于2019年2月22日发布。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2019年3月 11日下午14:30在莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号召开；网络投票时间为2019年3月10日-2019年3月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月10日15:00至2019年3月11日15:00期间的任何时间。
本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共151人，代表股份70,451,736股，占公司有表决权股份总数的比例为11.0903%。其中：(1) 出席现场会议的股东（含股东代理人）共1人，代表股份63,084,065股，占公司有表决权股份总数的比例为9.9305%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投
票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东150人，代表股份7,367,671股，占上市公司总股份的1.1598%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议；福建法正联盟律师事务所徐慧昭、陈小丹律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决，审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构并决定其报酬的议案》，表决结果为：同意68,938,436股，占出席会议有表决权股份总数的97.852%；反对1,513,300股，占出席会议有表决权股份总数的2.1480%；弃权0股。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为: 同意5,854,371股，占出席会议中小股东所持股份的79.4603%；反对1,513,300股，占出席会议中小股东所持股份的20.5397%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由福建法正联盟律师事务所徐慧昭律师、陈小丹律师出席见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
【法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
四、备查文件
1、公司 2019年第一次临时股东大会决议；
2、福建法正联盟律师事务所出具的关于公司 2019年第一次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会二O一九年三月十二日