珠海华金资本股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十六次会议于2019年3月11日以通讯方式召开。会议通知已于2019年3月8日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事10名，实际到会董事10名。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于投资珠海虹华新动能股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》
公司关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于投资珠海虹华新动能股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事进行事前审核并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事关于相关事项的事前认可以及独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2019年3月12日