东港股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东港股份有限公司(“公司”)第六届监事会第三次会议于2019年3月1日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,并于2019年3月10日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人。会议书面表决方式,一致通过了如下事项:
1、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《监事会2018年度工作报告》。本议案需提交股东大会审议。报告内容详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会2018年度工作报告》。
2、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《董事会2018年度工作报告和2019年度工作计划》。
本议案需提交股东大会审议。
3、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2018年年度报告》及其摘要;
经审核,监事会认为:董事会编制东港股份有限公司《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
4、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2018年内部控制评价报告》。
经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的
执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》。
公司利用自有资金投资理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不涉及募集资金,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
6、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
7、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《独立董事述职报告》。
8、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
监事会同意董事会关于拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2019度审计机构的方案。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
东港股份有限公司监事会2019年3月10日