广东坚朗五金制品股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2019年3月8日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年3月2日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司董事会提名委员会提名白宝鲲、闫桂林、陈平、白宝萍、王晓丽、殷建忠、赵键为公司第三届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对候选人进行分项表决，表决情况 如下：
1、提名白宝鲲为公司第三届董事会非独立董事候选人
11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、提名闫桂林为公司第三届董事会非独立董事候选人
11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、提名陈平为公司第三届董事会非独立董事候选人
11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
4、提名白宝萍为公司第三届董事会非独立董事候选人
11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
5、提名王晓丽为公司第三届董事会非独立董事候选人
11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
6、提名殷建忠为公司第三届董事会非独立董事候选人
11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
7、提名赵键为公司第三届董事会非独立董事候选人
11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
独立董事已对本议案发表独立意见。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过，并采用累积投票方式对每位候选人进行逐项表决。
二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司董事会提名委员会提名束伟农、黄强、赵正挺、许怀斌为公司第三届董事会独立董事候选人。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。
出席会议的董事对候选人进行分项表决，表决情况 如下：
1、提名束伟农为公司第三届董事会独立董事候选人
11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、提名黄强为公司第三届董事会独立董事候选人
11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、提名赵正挺为公司第三届董事会独立董事候选人
11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
4、提名许怀斌为公司第三届董事会独立董事候选人
11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
独立董事已对本议案发表独立意见。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过，并采用累积投票方式对每位候选人进行逐项表决。
三、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2019年3月26日在公司总部会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一九年三月九日