广东世荣兆业股份有限公司2009年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
独立董事先生因出国未亲自出席本次董事会会议,书面委托独立董事先生代为出席并行使表决权。
立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长先生、主管会计工作的负责人女士、会计机构负责人肖义先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况简介………………………………………………… 3
第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………………… 5
第三节 股本变动及股东情况……………………………………………… 8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………13
第五节 公司治理结构………………………………………………………20
第六节 股东大会情况简介…………………………………………………29
第七节 董事会报告…………………………………………………………32
第八节 监事会报告…………………………………………………………58
第九节 重要事项……………………………………………………………60
第十节 财务报告……………………………………………………………71
第十一节 备查文件目录……………………………………………………143
第一节 公司基本情况简介
一、法定中文名称:广东世荣兆业股份有限公司
法定英文名称:Guangdong Shirongzhaoye Co.,Ltd.
公司简称:世荣兆业
英文简称:SHIRONGZHAOYE
二、法定代表人:梁家荣
三、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人
董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人
姓 名 郑泽涛 詹华平 郑泽涛
联系地址 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼
电 话 0756-5888886 0756-5888899 0756-5888886
传 真 0756-5888882 0756-5888882 0756-5888882
电子信箱 zzt777@sohu.com zhp669@sohu.com zzt777@sohu.com
四、注册地址:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼
办公地址:广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼
邮政编码:519180
互联网网址:http://www.gdsrzy.com
电子信箱:shirongzhaoye@sohu.com
五、选定的中国证监会指定信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》
指定互联网网址:
年度报告置备地点:公司董事会秘书办公室
六、公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所
股票简称:世荣兆业
股票代码:002016
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期:
最近一次变更登记日期:
注册登记地点:广东省珠海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:440000000011199
税务登记证号码:4404021192596661
公司聘请的会计师事务所名称:立信大华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址:广东省珠海市香洲康宁路16号
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、2009年度主要会计指标
单位:人民币元
会计指标 金 额
营业利润 154,097,424.77
利润总额 151,520,306.07
归属于上市公司股东的净利润 72,469,572.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 68,901,277.99
经营活动产生的现金流量净额 -49,852,562.18
现金及现金等价物净增减额 87,048,275.96
[注]报告期内扣除非经常性损益的项目及相关金额:
单位:人民币元
项目 本年度
非流动资产处置损益 1,665,160.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,932,911.50
其他非经常性损益项目 -1,013,017.58
小计 3,585,054.52
减:非经常性损益企业所得税影响数 10,115.05
非经常性损益少数股东所占份额 6,644.86
非经常性损益净额