证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2019-010
浙江京华激光科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2019年3月8日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年2月25日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第一届董事会任期将满，需换届选举。公司第一届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名以下人员为第二届董事会非独立董
事、独立董事候选人：
1、提名孙建成先生、冯一平女士、袁坚峰先生、谢高翔先生、熊建华先生、陈金通先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。2、提名李黎女士、刘玉龙先生、黄文礼先生为第二届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审核，第二届董事会的构成、候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，提名合法有效。本项议案将提交股东大会审议，新任非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生并组成公司第二届董事会。上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股
东大会审议，公司第二届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。 （非独立董事、独立董事候选人简历详见附件）
2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》；
公司定于2019年3月25日召开2019年第二次临时股东大会。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
董 事 会二〇一九年三月九日
附件：
非独立董事、独立董事候选人简历
孙建成：1958年2月出生，大学本科学历，高级工程师，2007年11月至今任绍兴市长江包装材料有限公司董事长；2008年10月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司董事长兼总经理；2007年5月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司执行董事兼经理；2015年12月至今任浙江兴晟投资管理有限公司执行董事。2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事长兼总经理。
袁坚峰：1964年2月出生，大学本科学历，高级工程师，2005年5月至2013年1月任绍兴京昇光信息科技有限公司副总经理；2013年1月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司副总经理；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事兼副总经理。
冯一平：1964年7月出生，大专学历，会计师，2007年4月至今，任绍兴京华激光材料科技有限公司财务负责任；2009年2月至2016年3月历任绍兴京华激光制品有限公司财务经理、副总经理兼财务负责人；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人。
谢高翔：1969年6月出生，大学本科学历，工程师，2010年2月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司副总经理兼制版部经理；2015年12月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司董事；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事兼副总经理。
熊建华：1975年12月出生，大学本科学历，2007年7月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司技术中心经理；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事。
陈金通：1967年11月出生，大学本科学历，高级工程师，2010年11月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司设备部经理；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事。
李 黎：1973年3月出生，博士学历，教授，2004年6月至今任杭州电子科技大学教授；2015年5月至今任南京风力舰信息技术有限公司执行董事；2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。
刘玉龙：1971年2月出生，博士学历，会计学副教授，2005年9月至今任浙江工商大学副教授；2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事；2017年7月至今任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事；2017年4月至今任宁波揽众资产管理有限公司经理。
黄文礼：1982年3月出生，博士学历，2011年6月至2016年5月任浙江科技学院研究员；2016年5月至今任浙江财经大学研究员；2015年10月至今任江苏华星新材料科技股份有限公司独立董事；2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事；2016年12月至今任慕容控股有限公司独立董事。