900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司第八届董事会第二十 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2019年3月8日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄虔赟女士主持。会议审议通过了如下议案：
一、关于同意全资子公司上海雷允上药业西区有限公司收购上海市北高新门诊部有限公司100%股权的议案
具体内容详见2019年3月9日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-004号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。二、关于同意全资子公司上海雷允上药业西区有限公司对外捐赠的议案
具体内容详见2019年3月9日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-005号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2019年3月9日