上海开开实业股份有限公司关于同意全资子公司上海雷允上药业西区有限公司
对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、捐赠事项概述根据《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》精神，公司积极落实“扶危济困、发展企业、回馈社会、责任担当”的指导意见，结合上海市静安区关于“百企结百村”结对精准扶贫行动方案的要求，公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称“雷允上”）拟向云南省文山州麻栗坡县下金厂乡下金厂村定向捐助30万元，用于深度贫困村的结对帮扶和项目建设工作。
二、捐赠事项对上市公司的影响
本次捐赠资金为雷允上自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、 独立董事意见
本次捐赠经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。基于独立判断的立场，独立董事对本次对外捐赠的议案发表如下独立意见：
1、本次捐赠是积极履行社会责任的行动，有利于提升企业社会
形象。
2、本次捐赠符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次捐赠事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，未损害公司及其股东的利益。
综上所述，我们同意向云南省文山州麻栗坡县深度贫困村进行结对帮扶，对外捐赠资金30万元。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会2019年3月9日