英洛华科技股份有限公司二○一八年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，按照证券监管部门对上市公司治理规范的监管要
求，切实从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了监事会的职能。
监事会在公司董事会和公司各级领导的支持配合下，及时了解掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面信息，并对公司的依法运作、董事会成员及高管人员的勤勉履职、公司募集资金的合规使用等情况进行了监督。现将公司监事会2018年度的工作情况汇报如下：
一、2018年度公司监事会会议召开情况
2018年度，根据证券监督管理部门的有关要求和公司的实际情况，公司监事会共召开六次会议，具体情况如下：
（一）公司第七届监事会第二十一次会议于2018年3月7日在公司办公楼一号会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了：公司2017年度监事会工作报告；关于公司2017年度计提资产减值准备的议案；公司2017年年度报告及摘要；公司2017年度内部控制自我评价报告；关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告；关于延缓部分募集资金投资项目实施进度的议案；关于变更会计政策的议案。
（二）公司第七届监事会第二十二次会议于2018年4月24日以通讯表决方式召开，会议审议通过了：公司二○一八年第一季度报告。
（三）公司第七届监事会第二十三次会议于2018年6月26日以通讯表决方式召开，会议审议通过了：关于子公司预计部分损益及处置相关资产的议案；关于确认全资子公司之参股公司投资损失的议案。
（四）公司第七届监事会第二十四次会议于2018年8月22日在公司办公
楼一号会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了：公司2018年半年度报告及摘要；关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
（五）公司第八届监事会第一次会议于2018年9月12日在公司办公楼一号会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了：关于选举公司第八届监事会主席的议案；关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案。
（六）公司第八届监事会第二次会议于 2018年10月23日以通讯表决方式召开，会议审议通过了：公司二○一八年第三季度报告。
二、监事会履职情况
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，依法运作，认真履职。通过列席公司董事会会议、参加股东大会等方式，及时掌握公司经营状况，了解重大事项决策及执行情况，充分发表监事会意见和建议，切实履行监事会监督职能。
2018年，公司监事列席了所有股东大会和董事会会议，并根据有关规定对股东大会和董事会的召开程序、议案事项及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督检查。
三、监事会关于公司运作的监督情况
公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司运作、财务状况、内部控制、募集资金、关联交易等方面进行全面监督。
（一）2018年度，公司董事会和经营层能够依法按照有关规定规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合理。公司董事、高管人员在履行职责、行使权利时，均能以公司利益为重，没有发现违反法律、法规、公
司章程以及损害公司和股东利益的行为。
（二）2018年度，公司监事会根据公司实际情况，认真检查和审核了公司的财务状况，对定期报告出具了审核意见，认为公司财务管理规范、制度完善，保障了公司生产经营的正常运行。财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司内部控制自我评价报告
2018年度，公司监事会对董事会关于公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
(四）公司募集资金使用情况
1、2018年度，公司监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了检查。公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理制度》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
2、监事会对关于延缓部分募集资金投资项目实施进度事项进行了认真审核，认为：公司延缓募集资金投资项目实施进度，是本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则作出的审慎决策，不存在损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合全体股东利益，同意公司延缓募集资金投资项目实施进度。
3、监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真审核，认为：公司使用2016年非公开发行股份部分募集配套资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金使用效率，有利于维护公司和全
体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度的规定。
4、监事会对公司使用部分闲置募集资金进行投资理财事项进行了认真审核，认为：在保证公司正常生产经营及资金安全，且不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，以及损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。
（五）公司关联交易情况
公司2018年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、2019年监事会工作计划
2019年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，恪尽职守、诚信勤勉地履行监事会的各项职责，提高公司治理水平，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,同时不断加强
自身职业素养，努力提高专业能力和履职水平，为公司更加持续、稳定的发展提供有力的监督保障。
二○一九年三月八日