北京凯德石英股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张忠恕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6方，持有表决权的股份总数44,400,000股，占公司有表决权股份总数的86.38%。
公告编号：2019-008
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
公司 2019年度预计与关联方江苏太平洋石英股份有限公司之间发生的3,900万元采购和销售石英产品的关联交易。具体内容详见2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京凯德石英股份有限公司关于预计2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：
同意股数32,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
73.65%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东江苏太平洋石英股份有限公司回避表决。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会2019年3月7日