公告编号：2019-007证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券
北京利仁科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年3月25日上午9：00时。
预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年3月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
北京利仁科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）根据公司战略发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，拟变更公司经营范围，在原经营范围基础上增加“销售米、面制品、食用油”业务，同时修订《公司章程》中关于经营范围的相应条款，《公司章程》修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：制造家用电器；普通货运；销售五金交电、百货、建筑装饰材料、电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备；维修机械设备，货物与技术的进出 | 第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：制造家用电器；普通货运；销售五金交电、百货、建筑装饰材料、电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备；维修机械设备，货物与技术的进出 |
| 口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以工商部门核准为准） | 口；销售米、面制品、食用油。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以工商部门核准为准） |
公告编号：2019-007本次股东大会会期半天,出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
北京利仁科技股份有限公司
董事会2019年3月7日