公告编号：2019-002证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：联储证券
江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年3月7日
2. 会议召开地点：南通工厂三楼会议室
3. 会议召开方式：现场及电话连线
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日，邮件及电话。
5. 会议主持人：董事长项友亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案
1.议案内容：
2018年度继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于2019年度公司日常性关联交易预计》的议案
1.议案内容：
公司依据2018年日常性关联交易和2019年度公司经营计划，特对2019年度公司日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2019年度公司日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-003）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案涉及有关联关系的董事3人，分别为项友亮、祝忠林、项国强。上述3位关联董事回避表决。因无关联董事未达到法定最低人
公告编号：2019-002数，该议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司向小医生国际（新加坡）制造有限公司转让乐道克电子制造（南通）有限公司100%股权》的议案
1.议案内容：
江苏鹿得医疗电子股份有限公司转让乐道克电子制造（南通）有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权给小医生国际（新加坡）制造有限公司（以下简称“小医生”），将持有的已经实缴标的公司800,281.89元人民币股权转让给小医生。参考沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字（2019）第0083号报告，截至2018年12月31日标的公司评估净资产价值，上述股权转让的价格为1,350.000元人民币。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司向小医生国际（新加坡）制造有限公司转让乐道克电子制造（南通）有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2019年3月7日