证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-013优先股代码：140002 优先股简称：平银优01可转债代码：127010 可转债简称：平银转债
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第 十届董事会第二十三次会议通知以书面方式于2019年2月22日向各董事发出。会议于2019年3月6日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事14人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、郭世邦、姚贵平、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共13人到现场或通过视频等方式参加了会议。董事叶素兰因事无法参加会议，委托董事姚波行使表决权。
公司第九届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、孙永桢和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。
会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司2018年年度报告》及《平安银行股份有限公司2018年年度报告摘要》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行2018年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司2018年度利润分配预案》。
2018年度，本行经审计的归属于母公司股东的净利润为人民币24,818百万元，可供分配的利润为人民币96,335百万元。
依据上述利润情况及国家有关规定，本行2018年度作如下利润分配：
1、本行法定盈余公积余额已超过股本的50%，暂不提取法定盈余公积。2、按照期末风险资产余额的1.5%差额提取一般风险准备，计人民币1,298百万元。
经上述利润分配，截至2018年12月31日，本行一般风险准备为人民币39,850百万元；未分配利润余额为人民币95,037百万元。
3、综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素，除上述法定利润分配外，拟以本行2018年12月31日的总股本17,170,411,366股为基数，每10股派发现金股利人民币1.45元（含税），合计派发现金股利人民币2,490百万元。本次派发现金股利后，本行剩余未分配利润为人民币92,547百万元。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
本议案须提交本行2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《平安银行股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请2019年度会计师事务所的议案》。
续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任平安银行股份有限公司2019年度中国会计准则审计师。
提请股东大会授权董事会，并由董事会授权本行管理层在综合考虑其2018年度审计报酬的基础上决定其2019年度审计报酬。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
本议案须提交本行2018年年度股东大会审议。
六、审议通过了《平安银行股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
七、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司内部审计章程>的议案》。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。八、审议通过了《平安银行股份有限公司2018年企业社会责任报告》。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。九、审议通过了《平安银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。本议案须提交本行2018年年度股东大会审议。十、审议通过了《平安银行股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。本议案须向本行2018年年度股东大会报告。十一、审议通过了《平安银行股份有限公司董事会2018年度董事履职评价报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。十二、审议通过了《平安银行2018年全面风险管理工作报告》。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。十三、审议通过了《平安银行2019年风险偏好陈述书》。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。十四、审议通过了《平安银行银行账簿利率风险管理办法》。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。十五、审议通过了《平安银行银行账簿利率风险管理报告》。本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。十六、审议通过了《平安银行股份有限公司2018年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。本议案须提交本行2018年年度股东大会审议。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2019年3月7日