北京光环新网科技股份有限公司第三届监事会2019年第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2019年第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月6日下午2点在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2019年3月3日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由庞宝光女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司与三河市岩峰高新技术产业园有限公司签署增资合作协议的议案》；
鉴于三河市岩峰高新技术产业园有限公司（以下简称“岩峰公司”）目前持有的位于三河市燕郊创意谷街南侧、精工园东侧的1宗土地使用权（共计98,075平方米,其中包含公司光环云谷云计算中心一二期项目用地），为了进一步扩大公司数据中心规模，提前进行市场布局，抢占京津冀一体化发展所带来的市场先机，同意公司与岩峰公司进行合作建设数据中心。
岩峰公司拟进行存续分立，分立后的新公司（以下简称“分立主体”）将承
接岩峰公司持有的位于三河市燕郊创意谷街南侧、精工园东侧的1宗土地使用权以及对应的8处地上房产，除光环云谷云计算中心一二期外将新建数据中心，房产建筑面积约172,500平米，预计容纳20,000个机柜（具体以批复的工程规划许可证为准）。
待分立主体取得数据中心竣工验收备案文件后，公司或公司联合其他第三方共同向分立主体增资，增资金额预计不超过107,250万元，增资后公司将获得分立主体的控股权（合计不低于65%）。
为确保公司与岩峰公司共同合作开展数据中心建设事项的顺利实施，公司将按照新建数据中心项目审批及建设进度分批向岩峰公司及分立主体支付本次增资的保证金20,000万元。
监事会全体监事认为：本次增资对实现公司的战略发展和产业布局具有重要意义，对推进公司后续数据中心项目的实施将产生积极影响。本次投资事项不构成关联交易，且不构成重大资产重组。此次交易符合公平、公开原则，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于与三河市岩峰高新技术产业园有限公司签署增资合作协议的公告》。
表决情况：全体监事以3赞成、0反对、0弃权通过了上述议案。
三、备查文件
1、第三届监事会2019年第一次会议决议。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司监事会
2019年3月6日