鞍山森远路桥股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
鞍山森远路桥股份有限公司第五届监事会第一次会议于2019年3月5日在公司二楼会议室召开。会议通知于2019年2月27日以书面形式向所有监事发出。会议应到监事3名,实到3名,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事薛萍女士主持,与会监事通过认真讨论,通过如下决议:
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举薛萍女士(简历见附件一)担任公司第五届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司监事会
2019年3月5日
附件一:
薛萍女士,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于鞍山钢铁学院,本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司监事会主席,辽宁森远增材制造科技有限公司监事。薛萍女士现持有公司的股份数为313,762股,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。