证券代码:300210 证券简称:森远股份 公告编号:2019-016
鞍山森远路桥股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议以现场方式于2019年3月5日在鞍山市鞍千路281号公司二楼会议室召开。会议通知已于2019年2月27日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8人,实际参加会议董事8人,公司监事列席了本次会议,经充分讨论和审议,全部董事均表达了自己的意见并签署了决议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事齐广田先生主持,会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议:
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》
选举齐广田先生担任公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。选举孙斌武先生担任公司第五届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》
同意选举董事王恩义,独立董事崔奇、王谦为审计委员会委员,其中独立董事崔奇为主任委员。
审计委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据独立董事事前认可,董事会同意聘任孙斌武先生为公司总经理,张海永先生、赵艳红女士为公司副总经理,韩文韬先生为公司技术总监,张松先生为公司财务总监,以上高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。相关人员简历见附件。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经董事长齐广田提名,聘任于健为公司第五届董事会秘书、李艳微为证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2019年3月5日
附件:
相关人员简历
孙斌武先生,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,1991年毕业于太原重型机械学院,本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理、副董事长,台州森远建设有限公司董事。孙斌武先生现持有公司股份数为238,601股,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。
韩文韬先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1996年毕业于哈尔滨理工大学,本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司技术总监。韩文韬先生现持有公司股份数为98,477股, 未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。
张松先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2001年毕业于东北财经大学,本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司财务负责人,台州森远建设有限公司、辽宁森远增材制造科技有限公司、山东海东森远路桥工程有限公司财务总监。张松先生未持有公司股票, 未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。
张海永先生,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权。1995年毕业于鞍钢工学院,本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理助理,张海永先生未持有公司股票,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条款所规定的情形,不是失信被执行人。
赵艳红女士,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,1991年毕业于吉
林工业大学,本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理助理。赵艳红女士现持有公司股份数为1,700股,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。
于健先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1987年毕业于锦州工学院,本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司副总经理、董事会秘书。于健先生现持有公司股份数为310,262股, 未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。
办公电话:0412-5260113
传 真:0412-5223068
电子邮箱:dmassy@assyrb.com
李艳微女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年毕业于沈阳工程学院,本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司证券事务代表。李艳微女士未持有公司股票, 未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信被执行人。
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