泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）、董事长、高级管理人员换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月5日审议并通过：
选举林应为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命林应为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命应岚为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命应岚为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命应岚为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事9人。
会议由林应主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
2、换届后董监高人员情况
公告编号：2019-013董事长林应持有公司股份2,700,000股，占公司股本的4.33%。不是失信联合惩戒对象。总经理林应持有公司股份2,700,000股，占公司股本的4.33%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理应岚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。董事会秘书应岚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。财务负责人应岚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月5日审议并通过：
选举王晓亮为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由王晓亮主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
2、换届后董监高人员情况
监事会主席王晓亮持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
2、泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
公告编号：2019-013
泽达易盛（天津）科技股份有限公司
董事会2019年3月5日