公告编号:2019-011证券代码:839097 证券简称:泽达易盛 主办券商:申万宏源
泽达易盛(天津)科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月5日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月11日以电话方式发出
5.会议主持人:林应
6.会议列席人员:王晓亮、栾连军、赵宜军、应岚
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
事会决议之日起三年。林应女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,任命林应女士为公司总经理,本次选举为连选连任,任期自本次董事会决议之日起三年。林应女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任命公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,任命应岚女士为公司副总经理,任期自本次董事会决议之日起三年。应岚女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,任命应岚女士为公司董事会秘书,本次选举为连选连任,任期自本次董事会决议之日起三年。应岚女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,任命应岚女士为公司财务负责人,本次选举为连选连任,任期自本次董事会决议之日起三年。应岚女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
泽达易盛(天津)科技股份有限公司第二届董事第一次会议决议
泽达易盛(天津)科技股份有限公司
董事会2019年3月5日