公告编号：2019-005证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：财通证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
本制度经公司2019年2月28日三届十七次董事会审议通过，无需股东大会审议通过。
制度的主要内容，分章节列示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
第一章 总 则第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。第二条 董事会审计委员会是董事会依照法律法规规定设立的专门机构；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中至少有一名为专业会计人士。第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事（需为会计专业人
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董事会2019年3月4日