公告编号：2019-004证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：财通证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月28日
2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月18日以书面方式发出
5.会议主持人：姚华
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2019-005）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<融资管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《融资管理制度》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《融资管理制度》（公告编号：2019-006）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因业务需要，公司拟与关联方海盐新创制衣有限公司签订《合同能源管理合同》，利用新创制衣厂房屋顶建设约160KW的分布式光伏电站，电站建成后，新创制衣优先购买使用所发电力。具体方案以双方签订的合同能源管理合同为准。关联董事姚华、姚新民、姚芳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于成立内审部的议案》
1.议案内容：
关联董事姚华、姚新民、姚芳回避表决。
为完善公司法人治理结构，加强内部管理和监督，规范公司经营行为，控制经营风险，提高经济效益，防范各种违纪违规行为，维护公司和股东的合法权益和利益，公司拟设立内部审计部,对公司经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行评价和监督，并及时提出改进意见。内部审计部对公司董事会负责，其日常工作受董事会审计委员会领导和监督。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为完善公司法人治理结构，加强内部管理和监督，规范公司经营行为，控制经营风险，提高经济效益，防范各种违纪违规行为，维护公司和股东的合法权益和利益，公司拟设立内部审计部,对公司经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行评价和监督，并及时提出改进意见。内部审计部对公司董事会负责，其日常工作受董事会审计委员会领导和监督。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
会议决定于2019年3月19日召开2019年第一次临时股东大会，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-008）本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2019年3月4日