上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于拟转让控股子公司股权的公告
重要内容提示：
●本次转让股权的内容：公司拟转让所持控股子公司广东神奇医药有限公司30%的股权。●本次拟交易未构成关联交易。
一、交易概述上海神奇制药投资管理股份有限公司（以 下简 称“公司”或“本 公司 ”）持有控股子公司广东神奇医药有限公司（以下简称“广东神奇”）30%的股权。公司拟在2019年内，以广东神奇2018年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益和资产评估价值为参考，向无关联方转让公司持有的广东神奇30%股权。
本次股权转让未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。本次交易无需提请公司股东大会批准。
二、交易标的基本情况
1.名称：广东神奇医药有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：东莞市南城区鸿福路102号汇成大厦1504、1505、1506、1507号
法定代表人：赵红军
注册资本：3000万元人民币
成立日期：2004年01月05日
经营范围：批发：药品，保健食品，预包装食品，一类、二类、三类医疗器械，
化妆品，消毒用品，日用品。
2. 广东神奇股权结构2015年公司增资控股后，广东神奇股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
| 1 | 神奇制药 | 900 | 30.00 |
| 2 | 赵红军 | 894 | 29.80 |
| 3 | 文邦英 | 80 | 2.67 |
| 4 | 冯斌 | 40 | 1.33 |
| 5 | 涂斌 | 20 | 0.67 |
| 6 | 刚冲霞 | 20 | 0.67 |
| 7 | 梅君 | 20 | 0.67 |
| 8 | 陈亮 | 20 | 0.67 |
| 9 | 徐丹 | 10 | 0.33 |
| 10 | 18名其他自然人 | 172 | 33.19 |
| 合计 | 3000 | 100 |
3. 广东神奇近年主要财务数据（单位：万元）
| 项目 年度 | 主营业务收入 | 归属上市公司净利润 | 总资产 | 归属于母公司所有者权益 |
| 2015 | 4,929.67 | -56.01 | 4,238.54 | 3,094.44 |
| 2016 | 16,656.60 | -180.10 | 8,141.34 | 2,485.97 |
| 2017 | 16,671.73 | -36.86 | 7,798.81 | 2,363.12 |
三、拟转让股权计划
公司准备在2019年内，拟以广东神奇2018年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益和资产评估价值为参考，向无关联方转让公司持有的广东神奇30%股权。
四、拟转让原因及对公司财务状况和经营成果的影响
1.转让股权原因
广东神奇主营业务是从事医疗机构药品、医疗器械配送，随着近年来其所处地方市场环境变化，其业务模式也随之变化。经公司经营层多次调研评估，从神奇制药战略发展角度考虑，现拟转让公司所持广东神奇的股权，退出该地区医药商业配送行业。
2. 对公司财务状况和经营成果的影响
公司不存在为广东神奇提供担保、委托理财等情形。
因尚未进行审计、资产评估，目前无法预计本次股权转让对公司利润的具体影
响金额。拟定具体转让方案后，公司再依据《公司章程》报请董事会决策审议，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
广东神奇股权转让后，将导致公司合并范围发生变化，广东神奇将不再纳入上市公司合并报表范围。公司预测转让广东神奇30%股权，对上市公司合并财务报表净利润影响较小，不会对公司正常经营和业绩带来重大影响。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、备查文件：
公司第九届董事会第九次会议决议
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年3月5日