证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2019-005
北京汉邦高科数字技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年2月28日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于2019年2月20日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由公司董事长王立群先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》
由于当前宏观经济、市场环境等发生了较大变化，继续实施限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎考虑，公司拟对45名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 802,400股进行回购注销，占回购前公司总股本169,246,599股的 0.47%，回购价格为21.685元/股。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
公司第三届监事会第十次会议审议并通过了本议案。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票该议案尚需提交股东大会审议。2、审议通过《关于终止执行公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
由于当前宏观经济、市场环境等发生了较大变化，继续实施限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎考虑，公司决定终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁的全部限制性股票，与之配套的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
公司第三届监事会第十次会议审议并通过了本议案。
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
鉴于当前宏观经济、市场环境等发生了较大变化，继续实施限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎考虑，公司决定终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁的全部限制性股票，共计802,400股，公司股份总数由169,246,599股减少至168,444,199股，注册资本由169,246,599元减少至168,444,199元，现对《公司章程》中对应条款进行修改。
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
4、审议通过《关于公司及全资子公司向北京银行综合授信额度的议案》
公司及全资子公司北京银河伟业数字技术有限公司（以下简称“银河伟业”）于2018年3月8日向北京银行股份有限公司官园支行申请的综合授信即将到期，为满足生产经营及业务拓展的需要，同意公司及全资子公司银河伟业向北京银行
股份有限公司官园支行申请共计10,000万元的综合授信额度，其中公司授信额度为5,000万元，银河伟业授信额度为5,000万元。
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票该议案无需提交股东大会审议。5、审议通过《关于公司及全资子公司向江苏银行申请综合授信的议案》
为满足生产经营及业务拓展的需要，公司及全资子公司银河伟业拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请共计5,000万元的综合授信额度，其中公司授信额度为3,000万元，银河伟业授信额度为2,000万元。
同时取消公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请的不超过5000万元的综合授信额度；取消公司向中国工商银行股份有限公司海淀西区支行申请的不超过30,000万元授信额度，同时一并取消公司以不低于30,000万元的应收账款向北京中关村科技融资担保有限公司所提供质押反担保的事项。
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
该议案无需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于为子公司普泰国信申请综合授信提供担保的议案》
为满足生产经营及业务拓展的需要，公司全资子公司天津普泰国信科技有限公司（以下简称“普泰国信”）拟向国内商业银行申请不超过10,000万元的综合授信额度，公司为普泰国信提供连带责任保证担保。
由于单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项仅需经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
7、审议通过《关于为子公司银河伟业申请综合授信提供担保的议案》为满足生产经营及业务拓展的需要，银河伟业拟向北京银行股份有限公司官园支行申请5000万元的综合授信额度，公司为银河伟业供连带责任保证担保；拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请2,000万元的综合授信额度，公司为银河伟业供连带责任保证担保。
由于银河伟业资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
8、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2019年3月29日以现场表决和网络投票相结合方式召开2019年第一次临时股东大会。
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2019年3月1日