北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于为全资子公司普泰国信申请银行综合授信提供担保
的公告
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司普泰国信申请综合授信提供担保的议案》。
为满足生产经营及业务拓展的需要，公司全资子公司天津普泰国信科技有限公司（以下简称“普泰国信”）拟向国内商业银行申请不超过10,000万元的综合授信额度，公司为普泰国信提供连带责任保证担保。相关担保事项具体情况如下：
一、被担保人的基本情况
1、天津普泰国信科技有限公司
统一社会信用代码：91120116091562294H
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1座6门501-8室
法定代表人：孙贞文
注册资本：1500万元人民币
成立日期：2014年1月24日
营业期限：2014年01月24日至2034年01月23日
经营范围：计算机软硬件技术的开发、咨询、服务、转让；计算机信息系统集成服务；建筑智能化安装工程服务；电子产品、文具用品、文化办公用机械、机械设备、五金、仪器仪表、电子元器件、装饰装修材料、计算机及辅助设备批发兼零售；商务信息咨询；安全防范系统设计和安装；工业自动化控制设备、通
讯设备的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：普泰国信为公司全资子公司，公司持有其100%股权。最近两年财务数据如下（单位：元）：
| 指标名称 | 2016年 | 2017年 |
| 资产总额 | 59,053,900.54 | 97,246,900.54 |
| 负债总额 | 56,795,907.76 | 66,657,376.32 |
| 净资产 | 2,257,992.78 | 30,589,524.22 |
| 营业收入 | 47,176,714.57 | 102,956,255.86 |
| 利润总额 | 3,812,406.53 | 29,210,919.21 |
| 净利润 | 3,981,319.30 | 26,881,531.44 |
以上财务数据已经审计。
二、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：担保期限为一年。
3、担保事项：为普泰国信向银行申请的10,000万元的综合授信提供担保。具体内容以最终签订的担保协议为准，公司董事会已授权董事长签署相关协议等法律文件，截至目前尚未正式签署。
三、董事会意见公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司普泰国信申请银行授信提供担保的议案》，同意为普泰国信10,000万元综合授信提供连带责任保证担保。
普泰国信为公司全资子公司，公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
四、独立董事意见
普泰国信为公司全资子公司，公司为其10,000万元综合授信提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进普泰国信的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们一致同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司经审议的对外担保总额度为45,000万元（含本次担保额度），占公司最近一期（2017年度）经审计净资产的比例为41.92%，均为公司对全资子公司担保。
截至本公告日，本公司及子公司无违规担保和逾期担保的情形。
六、其他事项
由于单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项仅需经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议
2、第三届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2019年3月1日