东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第五次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第五次会议于2010年1月24日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2010年2月3日（星期三），在济南市山大北路23号公司会议室召开，会议应到董事8人，实到8人，公司三名监事人员收悉全部资料，并列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议所形成的决议合法有效，会议以举手表决的方式，审议通过了如下事项：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《总经理2009年度工作报告与2010年度工作计划》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《董事会2009年度工作报告》，本议案需报股东大会审议。报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会2009年度工作报告》。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2009年年度报告》及其摘要。《2009年年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2009 年年度报告》，《2009 年年度报告摘要》详见在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露《2009年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议
四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2009年度利润分配的预案》。
根据北京中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告，2009年度公司实现净利润7617
万元，按10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为6855万元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为5212万元，公司本年度可供股东分配的利润为12067万元。
根据公司生产经营的需要，2009年度利润分配预案如下：
1、按净利润的5％提取任意盈余公积381万元。
２、以公司总股本11,000万股为基数，按每10 股派发现金红利3.00 元（含税），
向股东派现人民币3300 万元。
本预案需提交股东大会审议。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《募集资金年度使用情况的专项报告》和《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金年度使用情况的专项报告》和《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
《关于前次募集资金使用情况的专项报告》需提交股东大会审议。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于审议2009年内部控制自我评价报告的议案》，详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2009年内部控制自我评价报告》。
七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于山东东港安全印刷有限公司更名、迁址及变更经营范围的议案》。
山东东港安全印刷有限公司系我公司控股子公司，我公司目前持有其100％股权。为促进其数据处理业务的发展，同意山东东港安全印刷有限公司更名为山东东港数据处理有限公司，将办公生产场所迁入临港开发区生产厂房，并变更其经营范围。变更后的山东东港安全印刷有限公司情况如下：
公司名称：山东东港数据处理有限公司（暂定，以工商登记为准）
经营场所地址：济南市临港开发区机场路
法人代表：王爱先
注册资本：3000万元人民币
经营范围：包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷；软件开发、生产销售；纸制品加工、销售；纸张、油墨的销售；信息服务、数据处理业务、电信增值服务（暂定，以工商登记为准）。
八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于审批2009年资产报废的议案》。
因转售设备、办公用品正常损耗等原因清理固定资产，造成固定资产损失及流动资产损失合计12.23万元，同意上述损失做处理。
九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于办理银行信贷业务的议案》。
同意2010年公司向齐鲁银行、深圳发展银行、中国光大银行、中国建设银行、中国民生银行、中国银行、中国工商银行七家商业银行申请78,000万元的综合授信额度, 用于公司办理银行承兑汇票、国际信用证、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款等业务。公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准。
本议案需提交股东大会审议。
十、 以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于为控股子公司提供财务
资助的议案》。
同意在不影响本公司正常经营的情况下，为上海东港、郑州东港、新疆东港、成都东港、山东东港、青海东港、上海东港数据7家控股子公司提供总计14,550万元的财务，资助期限自本公司股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事和保荐机构发表了意见。该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于提请股东大会延续授权董事会对外投资权限的期限的议案》的议案。
根据公司章程的规定，公司董事会对外投资权限为：“董事会具有单项投资不超
过公司最近一期经审计的净资产的10%的对外投资权限；公司在一个会计年度内分次进行的对外投资，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限”。
公司目前发展较快，资产规模不断扩大，对外投资的次数和投资规模也在不断增加，为提高投资决策的效率，避免因决策时间较长而导致投资时机流失的情况，经第二届董事会第十五次会议和2007年度股东大会审议，股东大会授权董事会增大对外投资的权限，将对外投资权限增大为：“董事会具有单项投资不超过公司最近一期经审计的净资产的20%的对外投资权限；公司在一个会计年度内分次进行的对外投资，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限”。该项授权有效期为两年，自2008年3月1日起至2010年2月28日至。
目前，该项授权已临近到期，由于公司正在实施再融资、建设临港开发区生产基地等多项战略发展计划，投资项目较多。因此，同意提请股东大会延续增大对外投资权限至最近一期经审计净资产的20%的授权，将该项授权期限延续为自2009年度股东大会批准之日起两年。
本议案需报股东大会特别决议批准。
十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》，详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外部信息报送和使用管理制度》。
十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案》。
同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构，2009年度公司年度审计费用为38万元。
独立董事对此议案发表独立意见认为，中瑞岳华会计师事务所有限公司在为公司提供了多年审计服务，为保持审计工作的持续性，同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
该议案需报股东大会审议。
十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。 各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《独立董事述职报告》。
十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》。
为促进公司数据处理业务的发展，同意增加电信增值服务的经营范围，并对公司《章程》进行修订。
将公司《章程》第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品、其他类印刷品印刷，纸制品的生产、销售，高档纸张的防伪处理、销售，数据打印系统的开发、生产，科技信息咨询服务，IC卡产品和智能标签产品的生产、销售。
修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品、其他类印刷品印刷，纸制品的生产、销售，高档纸张的防伪处理、销售，数据打印系统的开发、生产，科技信息咨询服务，IC卡产品和智能标签产品的生产、销售，电信增值服务。
该议案需提交股东大会审议。
十六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。
该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于召开2009年度股东大会的公告》。
特此公告。
东港安全印刷股份有限公司董事会
2010年2月3日
