东港安全印刷股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

东港安全印刷股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    东港安全印刷股份有限公司（“公司”）第三届监事会第三次会议于2010年1月23日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2010年2月3日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。会议书面表决方式，一致通过了如下事项：
    1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《监事会2009年度工作报告》，本报告需提交股东大会审议；
    2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《董事会2009年度工作报告》，本议案需报股东大会审议；
    3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2009年年度报告》及其摘要；
    经认真审核，监事会认为董事会编制的东港安全印刷股份有限公司2009年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》和《关于前次募集资金使用情况的报告》；
    5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于审议2009年内部控制自我评价报告的议案》。
    经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，本议案需提交股东大会审议；
    监事会认为，为控股子公司提供财务资助，有助于控股子公司业务的发展，且各控股子公司资产状况良好，有较好的偿债能力，公司提供财务资助的风险可控。上述财务资助事项审议程序合规，因此同意向控股子公司提供财务资助。
    7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于办理银行授信业务的议案》，本议案需报股东大会审议；
    8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《独立董事述职报告》。
    特此公告。
    东港安全印刷股份有限公司监事会
    　　2010年2月3日