北京数字认证股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年2月19日通过电子邮件的形式送达至各位董事。
2、本次会议于2019年3月1日以通讯方式召开。
3、本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案:
1、审议通过《关于选举许向燕为第三届董事会董事的议案》
经审议,董事会同意许向燕女士为公司第三届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至2020年9月28日。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更董事的公告》。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》
经审议,董事会同意于2019年3月18日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议关于选举许向燕为第三届董事会董事的议案。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一九年三月一日