证券代码：430011 证券简称：指南针 主办券商：国泰君安
北京指南针科技发展股份有限公司第十二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月27日
2.会议召开地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席税翎女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
审议公司2018年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案
1.议案内容：
根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整。详见公司于2019年3月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京指南针科技发展股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第十二届监事会第十次会议决议
北京指南针科技发展股份有限公司
监事会2019年3月1日