晋西车轴股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2019年2月28日在晋西宾馆会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年2月18日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中：以通讯表决方式出席董事2人（董事姚军奎、张国平因工作原因以通讯表决方式出席会议），本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张朝宏主持。
经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：
一、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2019-010号公告）
二、审议通过关于修订《公司章程》的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2019-011号公告）
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过关于2019年3月19日召开公司2019年第一次临时股东大会的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2019-012号公告）
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一九年三月一日