贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2010年2月2
日在贵阳市小河区锦江路110号公司会议室召开了第三十五次会议，会议应到11人，实到8人（孟建、陈立明董事因公外出未能出席会议，书面委托迟耀勇代行其职责；温烨董事因公外出未能出席会议，书面委托崔玉明代行其职责），公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由迟耀勇董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：
1、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2010年日常关联交易预计的议案》；（关联董事迟耀勇、孟建、陈立明回避表决）详见《关于2010年日常关联交易的公告》（临2010-005）
此议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
2、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2010年度生产经营计划》；
3、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于投资建设输送带项目的议案》；公司拟用自有资金在夏云工业园区征地80亩，建设输送带生产项目，项目预计投资2840万元。
4、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于部分子公司法定代表人任命的议案》；
田谷同志任贵州红阳机械（集团）公司董事长，法定代表人；伍明毅同志任贵州华阳电工有限公司董事长，法定代表人；唐海滨同志任贵阳万江航空机电有限公司董事长，法定代表人。
5、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于在中国航空工业财务有限责任公司贵阳分公司存款、融资的议案》；（关联董事迟耀勇、孟建、陈立明回避表决）；
同意公司2010年度在中航工业财务公司贵阳分公司公司存款余额不超过2.5亿元、融资余额不超过3亿元。本议案有效期至下一次年度股东大会召开之前。（详见《关于在中国航空工业财务有限责任公司贵阳分公司存款、融资的关联交易公告》（临2010-006））
此议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
6、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司及分、子公司在授权范围内独立对外融资的议案》；
1）授权公司总部15000万元内对外融资权。
2）授权下属华阳、永红、红阳、申一四家分公司在下列附表额度内经公司审核同意后以信用、保证（公司总部提供担保）、资产抵押形式独立行使融资权。
附表：借款计划 单位：万元
项 目 永红公司 红阳公司 华阳公司 申一 合计
期初借款余额 900 2000 0 0 2900
新增借款 0 2000 0 0 2000
全年控制限额 900 4000 0 0 4900
承兑汇票开具最高限额
项 目 永红公司 红阳公司 华阳公司 申一 合计
上年末开具承兑汇票余额 767 1484 1652 0 3903
新增承兑限额 233 2516 348 0 3097
全年开具承兑汇票最高控制余额 1000 4000 2000 0 7000
3、授权下属控股子公司在下列附表额度内经公司审核同意后独立行使融资权。
单位：万元
万江 华阳 红阳 上海 贵州 华科 橡六 苏州 上海
项目 机电 电工 机械 永红 华昌 电镀 申一 华昌 红阳 合计
上年余额 257 6100 250 2000 0 0 0 683 2000 11290
本年新增 -257 1000 50 0 0 0 0 1220 0 2013
合计 0 7100 300 2000 0 0 0 1903 2000 13303
以上授权额度如有增加，应重新上董事会审议。
此议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
7、11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司在授权范围内对分公司、子公司银行借款提供担保及子公司之间银行借款担保的议案》；
授权公司在5000万元额度内为分公司提供担保；授权公司在7000万元额度内为下属子公司银行借款提供担保；授权公司在1亿额度内审批下属子公司之间银行借款提供担保。
此议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2010年2月3日
