公告编号：2019-004证券代码：838107 证券简称：中集股份 主办券商：申港证券
重庆中集汽车物流股份有限公司董事、监事换届公告
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十二次会议于2019年2月28日审议并通过：
提名邱红阳、邱红刚、张侃、任敏、李刚全为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开3日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由董事长主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况
董事邱红阳持有公司股份49,950,000股，占公司股本的88.10%。不是失信联合惩戒对象。
董事邱红刚持有公司股份250,000股，占公司股本的0.44%。不是失信联合惩戒对象。
董事张侃持有公司股份200,000股，占公司股本的0.35%。不是失信联合惩戒对象。
董事任敏持有公司股份200,000股，占公司股本的0.35%。不是失信联合惩戒对象。
董事李刚全持有公司股份150,000股，占公司股本的0.26%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2019年2月28日审议并通过：
提名刘险峰、汤荣辉为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开3日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由监事会主席主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（四）换届后董监高人员情况
监事刘险峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事汤荣辉持有公司股份50,000股，占公司股本的0.09%。不是失信联合惩戒对象。
（五）首次任命董监高人员履历
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营管理产生不利影响。
（一）第一届董事会第三十二次会议决议；
（二）第一届监事会第十次会议决议。
重庆中集汽车物流股份有限公司
董事会2019年2月28日