深圳市飞马国际供应链股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2019年2月15日以电话、电子邮件形式发出会议通知，并于2019年2月27日在公司会议室以现场会议方式召开。公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司本届监事会提名 罗照亮先生、洪嘉燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历见附件。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和要求，履行监事职务。
公司第五届监事会中最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议，以上监事候选人如获股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成第五届监事会。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会
二〇一九年二月二十七日
附件：监事候选人简历
罗照亮，男，1955年出生，大学本科，中国国籍，高级经济师。曾任江西省地矿局901地质大队科员、科长，江西省地矿局915地质大队科长、副大队长，江西省地矿局物理化学探矿大队大队长，江西省地矿局经济发展处处长。2004年至2013年1月任飞马投资控股有限公司（原深圳市飞马投资有限公司）副总经理，2013年1月起任总经理。2006年12月起至今任深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会主席。
罗照亮先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。
洪嘉燕，女，1981年出生，大学本科，中国国籍。2005年3月起任职于本公司总裁办。
洪嘉燕女士未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。