无锡宝通科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2019年2月17日以直接送达、短信及电邮送达等方式发出，会议在公司三楼会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长包志方先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：
一、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司根据《公司第一期员工持股计划草案（修订稿）》的规定及持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日公告的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》，公告编号：2019-005。
关联董事陈希、唐宇、周莉对此项议案进行了回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
为满足公司全资子公司无锡百年通工业输送有限公司（简称“百年通”）的经营发展需求，公司以自有资金人民币9,000万元对百年通进行增资。增资完成后，百年通输送的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币10,000万元，公司仍持有100%的股权。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日公告的《关于向全资子公司增资的公告》，公告编号：
2019-006。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
2019年2月27日