赞宇科技集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2019年2月27日在公司A1815会议室召开。本次会议的通知已于2019年2月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:
一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、 0 票反对,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
董事会认为,本次计提资产减值准备事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果。关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于计提资产减值准备的公告》及《证券时报》公告。
独立董事对计提资产减值准备发表了独立意见,具体内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告!
赞宇科技集团股份有限公司董事会2019年2月27日