公告编号：2019-003证券代码：832491 证券简称：奥迪威 主办券商：红塔证券
广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月23日以书面方式发出
5.会议主持人：张曙光
6.会议列席人员：蔡锋（监事会主席）、秦小勇（监事）、马拥军（监事）、梁美怡（董事会秘书）、李磊（财务负责人）
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于受让广州奥迪威传感应用科技有限公司部分股权并追加投资》议案
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
基于对子公司广州奥迪威传感应用科技有限公司（以下简称：广州奥迪威）价值的认可和未来发展前景的信心，公司拟使用自有资金对广州奥迪威追加投资人民币300万元，另拟以1元/股的单价受让广州奥迪威股东转让的32.5万股，
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
总共对广州奥迪威投资人民币332.5万元。完成上述332.5万元投资后，公司共计持有广州奥迪威的股权比例从原来的60%增加到85.42%。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向全资子公司肇庆奥迪威传感科技有限公司增加注册资本》
议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公司拟向全资子公司肇庆奥迪威传感科技有限公司（以下简称“肇庆奥迪威”）通过货币形式进行增资，增加其注册资本人民币5,900万元。主要用于降低全资子公司肇庆奥迪威的负债比例。本次增资完成后，肇庆奥迪威的注册资本由人民币4,100万元增加至人民币10,000万元。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟向全资子公司肇庆奥迪威传感科技有限公司（以下简称“肇庆奥迪威”）通过货币形式进行增资，增加其注册资本人民币5,900万元。主要用于降低全资子公司肇庆奥迪威的负债比例。本次增资完成后，肇庆奥迪威的注册资本由人民币4,100万元增加至人民币10,000万元。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命全资子公司肇庆奥迪威传感科技有限公司执行董事》
议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
鉴于肇庆奥迪威传感科技有限公司（以下简称“肇庆奥迪威”）的执行董事任期届满，现拟任命张曙光为肇庆奥迪威执行董事，任期为三年。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于肇庆奥迪威传感科技有限公司（以下简称“肇庆奥迪威”）的执行董事任期届满，现拟任命张曙光为肇庆奥迪威执行董事，任期为三年。关联董事张曙光、黄海涛回避了本议案的表决,回避表决2票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命全资子公司肇庆奥迪威传感科技有限公司监事》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于肇庆奥迪威传感科技有限公司（以下简称“肇庆奥迪威”）的监事任期届满，现拟任命马拥军为肇庆奥迪威监事，任期为三年。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于任命全资子公司肇庆奥迪威传感科技有限公司经理》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
鉴于肇庆奥迪威传感科技有限公司（以下简称“肇庆奥迪威”）的经理任期届满，现拟任命郭州生担任肇庆奥迪威经理，任期为三年。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于肇庆奥迪威传感科技有限公司（以下简称“肇庆奥迪威”）的经理任期届满，现拟任命郭州生担任肇庆奥迪威经理，任期为三年。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于注销广东奥迪威传感科技股份有限公司第二制造分公司》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
由于广东奥迪威传感科技股份有限公司第二制造分公司（以下简称“分公司”）的产能已转移，为集中优化管理、降低运营成本的需要，拟注销分公司。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东奥迪威传感科技股份有限公司董事会
2019年2月27日