中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第七届董事会第二十三次会议通知和议案等材料已于2019年2月26日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2019年2月26日以通讯表决方式召开。由于时间紧迫，董事长易铁军召集临时会议并已向全体董事进行了说明。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》。同意公司将注册地址由成都市高新区迁至北京市丰台区，公司章程第五条变更为“公司住所：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院3号楼43层4301 邮政编码100070”（最终以工商登记机关核准为准），并提交股东大会审议。同时提请股东大会
授权公司管理层具体办理公司注册地址变更登记事宜。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日