| 公告编号：临2019-010 | |
| 证券代码：600000 | 证券简称：浦发银行 |
| 优先股代码：360003 360008 | 优先股简称：浦发优1 浦发优2 |
上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第四十 二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2019年2月27日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2019年2月22日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1、《关于2019年度资产负债管理政策的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
2、《关于发起设立公益基金会的议案》
同意设立上海浦东发展银行公益基金会，基金会原始基金为1000万元，纳入2019年度公司对外捐赠额度。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
3、《关于资产损失核销的议案》
批准本次资产损失核销本外币金额合计为人民币1,180,709,946.05元，公司将以“账销案存，权在力催”为原则继续追索。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
同意傅帆董事任第六届董事会薪酬与考核委员会委员,王喆独立董事任第六届董事会风险管理与关联交易控制委员会主任委员。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2019年2月27日