河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通知于2019年2月22日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于2019年2月27日（星期三）11时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由公司监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第3号-财务报表附注中可供出售金融资产减值的披露》及公司会计估计要求的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律、法规的规定。因此，我们同意公司对相关资产计提资产减值准备。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司监事会
2019年2月28日