成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2019年2月26日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2019年2月16日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到7人，公司董事长李成刚、董事许晓平因故没有出席本次会议。经公司半数以上董事共同推举，会议由董事卿昱女士主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于计提2018年度资产减值准备的公告》请见2019年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会二〇一九年二月二十八日