中国石化齐鲁股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

中国石化齐鲁股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    中国石化齐鲁股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年4月28日下午3：30在齐鲁石化公司天齐宾馆四号会议室召开。会议由张瑞生董事长主持。会议应到董事9 名,实到董事9名,独立董事匡永泰、张鸣华、任辉出席了会议。公司6名监事、高管人员等有关人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用举手表决的方式一致通过决议如下：
    1、选举张瑞生先生为中国石化齐鲁股份有限公司董事长,席秀海先生为副董事长,公司法定代表人相应变更为张瑞生先生；
    2、聘任王浩水先生为公司经理,宋力航先生为公司副经理,孙学武先生为公司财务总监；
    3、聘任李风安先生为公司董事会秘书；
    4、聘任鲍伟松先生为公司证券事务代表；
    5、审议通过了公司2004年第一季度报告。 
中国石化齐鲁股份有限公司董事会
    2004年 4月 28日
    附件：
    王浩水先生,44岁,大学学历,高级工程师。1982年7月山东省化学石油工业学校无机化工专业毕业后参加工作,1997年7月青岛化工学院有机化工工艺专业函授毕业,1982年7月至1999年1月先后担任齐鲁乙烯建设指挥部生产准备处技术员,齐鲁石化公司烯烃厂芳烃车间工段长、技术员,烯烃厂线性聚乙烯车间技术员、副主任,塑料厂线性聚乙烯车间副主任、主任、低密度聚乙烯车间主任、高压聚乙烯筹备组组长、高压聚乙烯车间主任,齐鲁股份有限公司塑料厂副总工程师。1999年1月至2002年8月,先后任齐鲁股份有限公司塑料厂副厂长、厂长,其中2000年11月兼任齐鲁股份有限公司副经理。2002年8月至今任齐鲁股份有限公司经理。2002年10月起任齐鲁股份有限公司董事。
    宋力航先生,45岁,大学学历,教授级高级工程师。1982年7月华东石油学院基本有机化工专业毕业后参加工作。1982年7月至1998年3月先后担任齐鲁石化公司规划院工艺规划科科员、副科长,齐鲁石化公司计划处副处长。1998年3月至1999年8月任齐鲁股份有限公司副经理兼董事会秘书、董事会秘书室主任、综合部部长。1999年8月至2001年9月,先后担任齐鲁石化公司计划处处长、发展计划部部长、齐鲁分公司计划处处长、齐鲁股份有限公司橡胶厂厂长。2001年9月至2002年8月任齐鲁分公司副经理。2002年6月至2003年6月任齐鲁股份有限公司董事。2002年8月至今任齐鲁股份有限公司副经理。
    孙学武先生,45岁,大学学历,高级会计师。1980年7月山东省财政学校工业财务专业毕业后参加工作,1997年7月山东财政学院会计学专业函授毕业。1980年7月至1998年10月先后担任齐鲁石化公司财务处成本组会计、副组长、组长,财务处副处长、处长。1998年10月至2002年8月任齐鲁石化公司副总会计师、齐鲁分公司总会计师,其中2000年2月至2001年7月兼任齐鲁分公司财务处处长。2001年5月至2003年6月任齐鲁股份有限公司董事。2002年8月至今任齐鲁股份有限公司财务总监。
    李风安先生,42岁,大学学历,高级经济师。毕业于曲阜师范大学中文系。1985年加入齐鲁石化公司,1990年2月起先后任齐鲁石化公司经理办公室秘书、副科级秘书、秘书科科长,1995年12月起任齐鲁石化公司经理办公室副主任。2002年8月起任中国石化齐鲁股份有限公司董事会秘书、董秘室主任。