洛阳轴研科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年2月20日发出通知，2019年2月25日以通讯方式召开。
本次会议应收到董事表决票11份，实际收到董事表决票11份。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度计提资产减值准备公告》（公告编号：2019-008）。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-009）。
（三）审议通过了《关于精工新材拟参股设立伊川精工研磨材料
有限公司的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-010）。
（四）审议通过了《关于精工新材拟投资设立伊川精工能源有限
公司并由其建设变电设施的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-010）。
（五）审议通过了《关于精工新材拟参股设立伊川精工矿业有限
公司的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-010）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会相关意见。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2019年2月27日